Pranje denarja Senica naj bi bil zaslišan še ta mesec Celjsko sodišče naj bi še ta mesec zaslišalo odvetnika Senico in nekdanjo prvo damo Vegrada.
Japonska Banka sklepala posle z mafijo Ena največjih bančnih skupin na Japonskem Mizuho Financial Group je z vednostjo vodstva sklepala posle z mafijci.
Kolumna Ne zaslužimo si svoje države Državo so v 20 letih spravili na kolena. Za pranje denarja, goljufanje in krajo imajo naše dovoljenje.
Za prostitucijo v N… Slovenci v mreži prostitucije in pranja denarja 12 Slovencev sodelovalo pri prostituciji in pranja denarja.
Avsec Ni dokazov, da je pral denar Umaknjena obtožnica. Delavci denar iz Rusije prejemali na svoje račune in ga posredovali direktorju.
Pranje denarja Proračun oškodoval za 5,5 milijona evrov Kriminalisti so ovadili 35-letnega direktorja, ki je z davčnimi utajami, ponarejanjem in uničevanjem listin ter pranjem…
Obala Italijan v Sloveniji opral 26 milijonov evrov V bankah na Obali je odprl nerezidenčne bančne račune, na katere so tuje družbe nakazovale denar, ki ga je dvigoval v g…
Novo mesto Upnikom povzročil za milijon evrov škode Novomeški policisti so zaradi poslovnih goljufij, povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem in pranja denarja ovad…
