10 mio./mesec Pranje denarja v NLB: Iranec "se je potrudil" Sum pranje denarja: Iranec z britanskim listom je na pojasnilo NLB, da bo moral za nižjo provizijo nakazovati vsaj 10 m…
Slovenija Policija: Preiskava suma pranja denarja v NLB še odprta Preiskava teče na podlagi novo ugotovljenih okoliščin.
Branko Grims Branko Grims: V NLB oprali milijardo dolarjev Komisija DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb se je danes na nujni seji seznanila s primerom, v katerem naj b…
Svet V Sloveniji opranih 15 milijonov ruskih evrov Mednarodna novinarska organizacija OCCRP, ruski časnik in partnerji so danes začeli objavljati podatke o tem, kako je b…
Slovenija V hrvaški preiskavi tudi znana slovenska podjetnika Preiskava v primeru pranja denarja s fiktivnim nakupom zlata za perujski mamilarski kartel. Hrvaški policisti so pod dr…
Prijeli dva osumlje… Zaokrožili ponarejeni po sto evrov Celjski kriminalisti prijeli dva moška, ki sta v obtok spravila večje število ponarejenih bankovcev po sto evrov.
Korupcija Kdo je kdo v novi Fifini aferi? Ameriške oblasti so zaradi preiskave o korupciji napovedale obtožbe zdajšnjim ali nekdanjim članom Mednarodne nogometne…
preiskava Preiskava zaradi Jankovićevega pranja denarja Specializirani tožilci zoper Zorana Jankovića zahtevajo sodno preiskavo zaradi suma napeljevanja k zlorabi položaja in …
nekdanji šef teš Rotnik od države ne bo zahteval odškodnine Uroš Rotnik bo najverjetneje še nekaj mesecev čakal na odločitev o tem, ali bo vendarle moral spet pred preiskovalnega …
pranje denarja Sodišče zahteva konkretne dokaze v primeru Rotnika Izvenobravnavni senat celjskega okrožnega sodišča je razveljavil sklep o uvedbi preiskave kaznivega dejanja domnevnega …
