Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so zaključili obsežno preiskavo suma več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ptuju ovadili pet oseb. Pri tem so sodelovali tudi z uslužbenci Davčnega urada Ptuj. Osebe sumijo, da so s pomočniki v letih 2008 in 2009 storile kazniva dejanja zlorabe položaja ali pravic, davčne zatajitve, ponarejanja listin in pranja denarja.
Mariborski kriminalisti so ugotovili, da 43-letni Ptujčan kot odgovorna oseba gospodarske družbe z namenom, da bi preprečil ugotovitev dejanske davčne obveznosti družbe, na zahtevo uslužbencev davčnega organa ni predložil poslovnih knjig in evidenc, ki jih bi z zakonom moral. Izogibal se je tudi davčnoinšpekcijskega nadzora.
Prav tako je stečajnemu upravitelju izročil ponarejeno kupno pogodbo, s katero je prikazoval prodajo nepremičnine drugi pravni osebi in jo s tem poskušal zapeljati, da bi stečajni upravitelj v zmotnem prepričanju o resničnosti pravnega posla izločil nepremičnino iz stečajne mase družbe, tako da se upniki v stečaju iz tega premoženja ne bi mogli izplačati, so sporočili s Policijske uprave Maribor.
Ugotovili so tudi, da so osumljeni moški, stari od 30 do 53 let, na podlagi medsebojnega dogovora z direktorjem družbe missing trade, ki je bila ustanovljena izključno za izvrševanje kaznivih dejanj, kot odgovorne osebe štirih pravnih oseb zlorabile vodilne položaje v svojih družbah s tem, da so plačevale fiktivno izdane račune za storitve, ki niso bile nikdar opravljene.
Odgovorna oseba pravne osebe, ki je plačala ponarejene račune družbe missing trade, je večji del nakazanega denarja v gotovini prejela nazaj in ga v obliki osebnih posojil vnovič nakazala na transakcijski račun družbe ter tako poskušala prikriti nezakonit izvor denarja.
