Dva izmed osumljencev sta kot odgovorni osebi gospodarske družbe iz območja Ljubljane med letoma 2007 in 2011 sklenila kreditno pogodbo ter več škodljivih pogodb pri nakupih zemljišč in nista opravila vsega potrebnega za zavarovanje kredita, s čimer je bila oškodovana gospodarska družba, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.
Prav tako sta bila zaradi suma poslovne goljufije ovadena dva osumljenca, ki naj bi oškodovala leasing hišo iz območja Ljubljane, in sicer s preslepitvijo pri sklepanju različnih pogodb v letu 2007, pri čemer pa sta si pridobila za milijon evrov protipravne premoženjske koristi. V tem primeru je bila podana ovadba tudi za dve gospodarski družbi, prav tako je bila podana ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja.
Za očitano kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic je zagroženo do osem let zaporne kazni, za poslovno goljufijo do deset let, za pranje denarja pa do osem let zaporne kazni.
