Policijska preiskava je pokazala, da je osumljenec oktobra 2010 izvedel prenose 180 tisoč delnic iz delniške družbe na družbo z omejeno odgovornostjo. Pred prenosom vrednostnih papirjev na drugo pravno osebo je bil seznanjen s slabim stanjem družbe in z nezmožnostjo odplačevanja dolgov. S prenosom so bili ostali upniki delniške družbe postavljeni v slabši položaj, saj je delniška družba poravnala dolg le do enega upnika družbe z omejeno odgovornostjo, ki je tako pridobila premoženjsko korist v višini najmanj 182 tisoč evrov, za kolikor so tudi oškodovani ostali upniki delniške družbe.

Novomeški kriminalisti so ovadbo zoper 52-letnika podali zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. Na podlagi določil zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja so ovadili tudi gospodarski družbi.