Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, kriminalisti sumijo, da so tri odgovorne osebe s pomočjo še dveh osumljenih oseb v letu 2007 ekonomsko neupravičeno odobrile financiranje nakupa nepremičnine in pri tem prezrle interese finančne družbe. Družbam, s katerimi so bili povezani, so na ta način posredno ali neposredno pridobili 2,4 milijona evrov premoženjske koristi.

Služili tudi z izgradnjo trgovskega centra na Ptuju

Policisti sumijo, da so v istem časovnem obdobju osumljenci na enak ali podoben način pridobili še štiri ilijone evrov sredstev s spornim financiranjem izgradnje trgovskega centra na območju Ptuja. Kot so še sporočili s PU Celje, so kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja podali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada.

Sredstva so nakazovali v tujino

Osumljeni so pridobljena sredstva – po podatkih policije gre za 6,4 milijona evrov – uporabili pri gospodarski dejavnosti. Sredstva so uporabljali tako, da so kupovali poslovne deleže posameznih gospodarskih družb, nakupovali vrednostne papirje, investirali sredstva v nepremičnine, sredstva nakazovali na različne račune različnih gospodarskih družb po Evropi (v Liechtensteinu, Luksemburgu, Švici, Avstriji in Hrvaški) ter z različnimi poslovnimi in finančnimi manipulacijami prikrili ali poskušali prikriti izvor denarja. Pri tem so, poleg prikrivanja izvora sredstev, ustvarili skupno premoženjsko korist, ocenjeno na približno 22 milijonov evrov.