Več listin, dokumentov in izpisov denarnih transakcij naj bi namreč kazalo na to, da za panamskim off-shore podjetjem Enjuan Managment Corp. stojijo nekdanji predsednik uprave banke Božidar Špan, njegov naslednik Anton Romih, nekdanji generalni direktor Hypo Leasinga Andrej Potočnik in nekdanji direktor Hypo Alpe Adria Consultants Andrej Oblak.

Po poročanju časnika Dnevnik naj bi obremenilno dokumentacijo kriminalisti pridobili v preiskavi po tem, ko so v javnost prišli podatki, da je Vegrad za nakup večinskega deleža v projektni družbi Gina panamskemu podjetju leta 2007 plačal 22 milijonov evrov.

To pa je štirikrat več od zneska (5,75 milijona evrov), ki ga je omenjeno podjetje le mesec dni prej za isti delež odštelo avstrijski družbi Hypo Alpe Adria Immobilien Beteiligungs. Panamsko podjetje je tako le v enem mesecu na račun Hypa in Vegrada Hilde Tovšak ustvarilo dobiček v višini 16,5 milijona evrov.

Pomoč iz Liechtensteina

Dokumenti tudi razkrivajo, da je panamskemu podjetju pri nakupu 80 odstotkov Gine pomagal "strateški partner" - liechtensteinsko podjetje Immo Invest Fund AG. To je po poročanju časnika namesto panamskega podjetja družbi Hypo Alpe Adria Immobilien Beteiligungs nakazalo celotno kupnino. Denar za ta posel pa naj bi Immo Invest Fund pridobil iz Hypa.

Božidar Špan na vprašanje, ali je lastnik Immo Investa Fund in panamskega podjetja, za časnik ni želel odgovoriti. Na klic se niso odzvali niti Anton Romih, Andrej Potočnik in Hilda Tovšak. Klic na številko Andreja Oblaka pa je bil zaman, saj številka ne obstaja več.

Je pa nekdanji izvršni direktor Vegrada Matej Košič, sicer podpisnik pogodbe s panamskim podjetjem, pojasnil, da na strani Vegrada kot kupca ni bilo "nikakršne povezave z liechtensteinskimi prodajalci zemljišč". Dejal je, da so vsa zemljišča kupili po tržnih cenah, za vse projekte pa so financiranje pridobili pri drugih bankah. Košič je še dejal, da so lastniki zemljišč v času razcveta nepremičninskega trga cene oblikovali glede na pričakovane bodoče donose.