Na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj in Koper je danes potekalo 42 hišnih preiskav.

S policije so zvečer sporočili, da štiri preiskovane osebe ostajajo v policijskem pridržanju, privedli jih bodo k preiskovalnemu dežurnemu sodniku na ptujskem okrožnem sodišču. Zoper sedem osumljencev pa bodo preiskovalci NPU podali kazenske ovadbe.

Po neuradnih informacijah časnika Finance je šlo za preiskavo lažnega investicijskega sistema Profit Club, ki je sestavljen iz hobotnice "offshore" družb, pri ustanavljanju katerih je sodeloval Jure Valant. Ali je med štirimi pridržanimi tudi Valant, po navedbah časnika ni znano. Policija je prostost odvzela štirim ljudem z območja mariborske policijske uprave.

V kriminalistični preiskavi obravnavajo sume kaznivih dejanj goljufije in pranja denarja, za prvo omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do osem let, za drugo pa do deset let.

Oškodovani naj bi bili vlagatelji

Hudodelska združba je po navedbah policije od leta 2005 z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin o varnih in donosnih naložbah panamske družbe spravila v zmoto najmanj 36 oškodovancev, da so ti v škodo svojega premoženja vložili najmanj 1,8 milijona evrov.

Panamska družba naj bi se ukvarjala z različnimi naložbami v nepremičninske in podjetniške sklade, posli Forex in nakupi delnic, pri čemer so bili obljubljeni letni donosi tudi do 39 odstotkov z možnostjo predčasnega izplačila glavnice in obresti ter donosa v obliki rente. Osumljeni vloženih denarnih sredstev niso investirali v skladu s sklenjenimi pogodbami, temveč so denar porabili za druge namene, zato tudi vlagatelji vloženih denarnih sredstev in donosov niso prejeli.

S tem si je združba pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 1,8 milijona evrov, razpolagamo pa s podatkom, da naj bi bilo oškodovanih več kot 800 vlagateljev, združba pa naj bi si pridobila za najmanj 15 milijonov protipravne premoženjske koristi.

110 preiskovalcev

Preiskovalci NPU so v hišnih preiskavah iskali materialne dokaze, ki bodo uporabljeni kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. V preiskavah je sodelovalo 110 preiskovalcev NPU in drugih kriminalistov ter policistov policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Kranj.