V predkazenskem postopku so policisti ugotovili, da so tri fizične osebe izvršile več kaznivih dejanj davčne zatajitve, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Osumljene osebe so same, kot odgovorne osebe gospodarskih družb ali s pomočjo ostalih storilcev v okviru vodenja in finančnega poslovanja družbe, vedoč, da je gospodarska družba kot dolžnik postala nezmožna za plačilo, saj je imela neprekinjeno blokiran transakcijski račun, namenoma spravile določene upnike v ugodnejši položaj, ostale pa oškodovala z drugimi goljufivimi dejanji kot je sklepanje kupoprodajnih pogodb o prodaji nepremičnin, zaradi blokiranega transakcijskega računa pa tudi sklepanje sporazumov o plačilu kupnine iz naslova teh kupoprodajnih pogodb na druge upnike.
Lažni podatki glede blaga
Prav tako so osumljene osebe prodale zaloge in osnovna sredstva družb, katerih odgovorne osebe so bile, nato pa so sklenile asignacijske pogodbe med povezanimi gospodarskimi družbami in so tudi na ta način ostalim upnikom preprečile možnost poplačila terjatev.
Dve odgovorni osebi gospodarskih družb sta tudi osumljeni, da sta pristojnemu Finančnemu uradu RS z namenom, da bi dobili delno vrnjen davek na dodano vrednost v Sloveniji, podali lažne podatke o vrednosti opravljenih nabav blaga, s čimer sta odgovorni osebi preslepili organ, pristojen za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti. Davek, ki je bil neupravičeno vrnjen gospodarskim družbam, pa pomeni veliko premoženjsko korist.
Nastavljali slamnate direktorje
Osumljene osebe so navedena kazniva dejanja izvrševala tudi s fiktivnim izdajanjem računov, fiktivnim ustanavljanjem novih gospodarskih družb, ki so opravljale isto dejavnost, za direktorje novih družb pa so bili imenovani tudi t.i. "slamnati" direktorji, ki niso nikoli opravljali nobene
dejavnosti v družbah.
Poslovanje vseh ustanovljenih družb so namreč neprestano vodile iste osumljene osebe zgolj s ciljem, da z različnimi poslovnimi potezami oškodujejo upnike in da se izognejo plačilu predpisanih dajatev iz naslova davka na dodano vrednost.
Pet osumljencev je kazniva dejanja izvrševalo od leta 2011 do danes, skupna premoženjska škoda, povzročena z vsemi kaznivimi dejanji, pa znaša več kot 1.600.000 evrov.
