Ljubljanski kriminalisti so kazensko ovadili 28-letnega moškega iz Makedonije, 33-letnega moškega iz Kamnika, 39-letnega in 64-letnega moškega iz Krškega zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti, za katere je predpisana kazen zapora do osmih let.

V predkazenskem postopku so med septembrom 2009 in januarjem 2011 ugotovili, da so ovadeni organizirali uvoz večjega števila motornih vozil višjega cenovnega razreda iz območja Evropske skupnosti ter jih nato preprodajali naprej različnim gospodarskim družbam in fizičnim osebam iz območja Republike Slovenije. Vozila so osumljeni uvozili v imenu slamnatih gospodarskih družb, s čimer so se izognili plačilu davka na dodano vrednost in davka na motorna vozila v skupni višini več kot 1.300.000 evrov.