Policisti so med oktobrom 2011 in majem 2012 vodili predkazenski postopek zaradi suma, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj poslovne goljufije. Osumljena je kazniva dejanja izvajala na več načinov. Kot pooblaščenka podjetja je zastopala oškodovance oziroma fizične osebe pri izterjavi dolga do njihovih dolžnikov. Imenovana je vložila predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine, zaradi česar je sodišče izdalo sklep o izvršbi. Podjetje je na transakcijski račun dobilo nakazan celoten znesek dolga. Pri tem pa je osumljena le del prejetega zneska nakazala oškodovancem, preostalo pa je zadržala na računu podjetja.

V dveh primerih je osumljena v imenu podjetja vložila predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine pri pristojnem sodišču. Na podlagi lažnega prikazovanja terjatve do podjetij je spravila v zmoto sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi. Na sklep sta se odzvali oškodovani podjetji. Pojasnila jim je, da je prišlo do pomote, in jim posredovala elektronsko pošto z "umikom predloga po izdaji sklepa" in s tem podjetji zavedla, saj umika ni posredovala na sodišče. Na podlagi še vedno veljavnega sklepa sodišča je bil izveden odtegljaj z računa oškodovanega podjetja na račun podjetja osumljenke. Denarja pa podjetjem ni vrnila.

V tretjem primeru je osumljena kot predstavnica družbe zastopala oškodovano podjetje pri izterjavi dolga do njihovih dolžnikov. Od podjetja je pridobila karton s podpisi pooblaščenih zastopnikov oškodovanega podjetja skupaj z odtisom žiga predmetne družbe. V nadaljevanju izvajanja kaznivega dejanja je z lažnim prikazovanjem spravila v zmoto denarno ustanovo tako, da je unovčila ponarejene menice s ponarejenimi meničnimi izjavami in pooblastilom za izpolnitev.

Še vedno jo preiskujejo

S temi dejanji je osumljena storila več omenjenih kaznivih dejanj in tri fizične osebe ter tri pravne osebe oškodovala za okoli 150 tisoč evrov. Policija s preiskavo še nadaljuje, saj predvidevajo, da je osumljenka izvršila še več kaznivih dejanj.