Osumljenca sta prevzela identiteto oškodovanega slovenskega državljana in z njegovimi osebnimi podatki oziroma njegovo ponarejeno osebno izkaznico odprla transakcijski račun v Litvi. Ponaredila sta večje število menic osmih slovenskih gospodarskih družb v skupni vrednosti več kot 1,7 milijona evrov in jih po pošti poslala osmim slovenskim bankam. V dokumentaciji sta kot pošiljatelja in meničnega upnika navedla oškodovanega slovenskega državljana.
Če bi prišlo do unovčitve poslanih menic, bi bil denar nakazan na transakcijski račun v Litvi. Osumljeni bi s storitvijo kaznivih dejanj pridobili veliko protipravno premoženjsko korist.
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so zoper omenjena državljana Hrvaške podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve več kaznivih dejanj Zlorabe osebnih podatkov po 4. odstavku 143. člena KZ-1 in poskusa storitve več kaznivih dejanj Ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev po II. odstavku 244. člena KZ.
meni so nakazali 1,7 miljona pa pripisali to podari gibanju svoboda