Kriminalisti so zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja ovadili dva osumljenca. Direktorja celjskega podjetja Nivo Danila Seniča in direktorja mariborskega slamnatega podjetja, poroča POP TV.
Doslej je bil predmet preiskave, kot poroča POP TV, le eno nakazilo denarja v vrednosti 1,1 milijona evrov v letu 2008, druge sporne posle pa policija še preiskuje.
Celjski vodja oddelka za gospodarski kriminal Damijan Turk je za POP TV pojasnil, da so bila vsa "sredstva, ki so bila nakazana na transakcijski račun, v naslednjih dneh v celoti gotovinsko dvignjena z računa. Z njimi se je prosto razpolagalo in prikrivalo njihov izvor, kamorkoli so že ta sredstva šla."
Navidezno sodelovanje
Kot je povedal, je bilo tudi ugotovljeno, da gre za navidezno sodelovanje ter da so bila sredstva na podlagi tega navideznega odnosa tudi nakazana.
Ravnanje po nakazilu in ravnanje v smislu izgubljanja sledi in namena teh sredstev ima po besedah Turka znake pranje denarja, zaradi česar je bila podana tudi kazenska ovadba. Seničev odvetnik kazenske ovadbe sicer za POP TV še ni želel komentirati.