Novomeški policisti so podali kazensko ovadbo zoper državljana Hrvaške in štiri državljane Slovenije ter eno pravno osebo iz Hrvaške zaradi suma poslovne goljufije. S kaznivimi dejanji so 41 oškodovancem povzročili premoženjsko škodo v višini 598.755 evrov.
Osumljeni so preko osumljene družbe s sedežem na Hrvaškem v letih 2009 in 2010 z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin in dejstev spravil v zmoto.
Oškodovance so preslepili, da so ti vložili oziroma zaupali v upravljanje svoja denarna sredstva investicijski hiši, ki naj bi sredstva vložila v uradne mednarodne trge, a do tega ni bilo storjeno. Da bi povečali zaupanje v izpeljano naložbo, so osumljeni oškodovancem plačevali določeni znesek (domnevne navidezne "obresti"). Oškodovanci ostalih vloženih sredstev, z izjemo domnevnih obresti, niso več prejeli.