Kranjski kriminalisti so preiskovali sume storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev. Za obe kaznivi dejanji je zagrožena zaporna kazen do osem et.

Kriminalisti so ugotovili, da sta osumljenca v nasprotju s predpisi, ki urejajo bančno poslovanje, in v povezavi z menedžerskim prevzemom podjetja prek korporacije, ki se ukvarja s kovinskopredelovalno dejavnostjo, omogočila desetmilijonsko obvodno financiranje ljubljanske holdinške družbe in pridobitev protipravne premoženjske koristi tej družbi.

Holdinška družba posojila namreč ne bi dobila, ker je banka že pred tem poslom do skupine povezanih oseb, v kateri je bila tudi ta družba, skoraj dosegla zgornjo mejo svoje dopustne izpostavljenosti. Če pa bi bil ta posojilni posel formalno sklenjen s to ali katero od drugih družb v skupini, bi bila zakonsko še dopustna izpostavljenost do te skupine znatno presežena.

Korporaciji, ki je bila samo vmesni člen, da se je zagotovilo navidezno zakonito poslovanje banke, sta osumljenca zagotovila še, da ne prevzema nikakršnega rizika iz naslova tega posojilnega razmerja, potem pa sta po nastanku insolventnosti holdinške družbe s ponarejanjem in uporabo ponarejenega vrednostnega papirja dolg, ki je presegel deset milijonov evrov, terjala od te korporacije.

S kaznivim dejanjem sta osumljenca banko oškodovala za najmanj deset milijonov evrov.